В Москве более ста человек пострадали от рук аферистов и лишились своих квартир. Во главе серой мошеннической схемы стоят частные кредиторы Илья и Павел Масловы.
Как утверждает адвокат пострадавших Ирина Дейнеко, граждане обращались к братьям за получением микрозаймов, думая, что берут деньги под залог своей недвижимости у кредитной организации. Однако по договорам займа кредиторами являлись физические лица, а платежи по уплате долга осуществлялись наличными или переводом на банковский счёт одного из Масловых. Документального подтверждения оплаты займа не было. Кроме того, в какой-то момент ушлые кредиторы исчезали и появлялись спустя время, заявляя о просрочке. После чего они без уведомлений должников переписывали их имущество на себя.
По заявлению адвокатов, жертвами этой схемы стали более 180 человек. Причём с большинством из них семья Масловых спорила в судебном порядке. Районные суды Москвы и Подмосковья удовлетворяли иски предпринимателей о выселении должников, но отказывали последним в признании договоров займа недействительными и возврате жилья.
Полноценную работу этой схемы обеспечивали фирмы, занимающиеся выдачей микрокредитов. У Масловых такая была – в сентябре 2016 года они создали ООО «Микрокредитная компания «Формула Займа», которая уже к следующему году стала «Формулой Процента». Долями в уставном капитале владели Павел Маслов и его отец Геннадий Маслов, а основным видом деятельности этой компании являлась «Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества». В 2020 году организация лишилась лицензии на микрокредитование.
Но на этом Масловы не завершили свою деятельность. Ещё одной компанией, помогающей кредиторам, стала ООО «Микрокредитная компания «Хорошие деньги», создана в марте 2020 года. Ее гендиректором является Денис Ерофеев, который занимается «предоставлением займов и прочих видов кредита». Как утверждают адвокаты, для злоумышленников в этой компании не ограничен и сразу двое учредителей «Хороших денег» связаны с «ОПГ Масловых» – Ольга Маслова, жена Павла, владеющая 20 % компании, и Анастасия Калемулина, связанная с супругой Ильи, её доля в уставном капитале равна 70 %.
Не так давно налоговая служба внесла в ЕГРЮЛ пометку о недостоверности сведений относительно этой компании. Это значит, что учредители, владеющие более чем половиной уставного капитала, не смогут зарегистрировать новую фирму, а также стать руководителями уже существующей.
О ситуации высказалась адвокат постардавших Ирина Дейнеко: «Этой деятельностью мошенники занимаются более десяти лет. Почему они остаются безнаказанными, я не могу сказать. Со слов Ильи Маслова, у них есть связи».
Понесут ли Масловы ответственность за свои действия, будет известно уже в скором времени. В середине 2021 года столичное МВД сообщило о возбуждении в отношении «неустановленных лиц» уголовных дел по статье о крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) по заявлениям четырех обманутых заемщиков. По словам Дейнеко, сейчас дела объединены в одно, по ним проводятся следственные действия.
